证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4

　　月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出租部分厂房、办

　　公室的议案》，同意公司及全资子公司芜湖精艺铜业有限公司分别将坐落于广东

　　省佛山市顺德区北滘镇西海工业区、芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号的房屋

　　建筑物、仓库及场地等分别出租给佛山市亚亮电工设备有限公司、佛山市顺德区

　　北滘镇二和包装制品厂、佛山市蓝际贸易有限公司、佛山格尼斯磁悬浮技术有限

　　公司、佛山市顺德区基露亚实业有限公司、芜湖精艺金属有限公司6家公司（以

　　下统称“承租方”）使用，合同总金额为1,878.39万元，出租期限从9个月到7年

　　独立董事对上述交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证

　　券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项交易无需提交公司股东大

　　公司与部分承租方存在关联关系，详见下述表格。

　　电线电缆设备、节能环保设备的研 佛山市顺德区北滘镇西海村委

　　1 李亚亮 发、制造和销售及相关设备的安装 会北围工业大道11号之五的办 是

　　服务等 公大楼二楼南向第四间办公室

　　佛山市顺 佛山市顺德区北滘镇西海村委

　　德区北滘 会北围工业大道11号广东精艺

　　2 卢德诚 纸类包装制品、塑料制品等 否

　　镇二和包 金属股份有限公司院内1号厂

　　佛山市蓝 佛山市顺德区北滘镇西海村委

　　际贸易有 会北围工业大道11号之五的办

　　限公司 公大楼二楼北向（由东往西数）

　　佛山格尼 生产经营磁悬浮轴承，磁悬浮电

　　斯磁悬浮 机、鼓风机、压缩机、磁悬浮轴承 佛山市顺德区北滘镇工业园兴

　　技术有限 控制器、电主轴、发电机、分子泵 业路4号厂房F座第三层

　　德区基露 制造燃气热水器、石油气炉、塑料 佛山市顺德区容桂细滘朝西村

　　6 金属有限 易仁华 金属制品等 否

　　1、公司现任监事陈欣持有佛山市亚亮电工设备有限公司40%股份，同时担任

　　2、除上述所述关联关系外，其他承租方与公司及公司持股5%以上的股东不

　　存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也没有其他可能或已经

　　造成公司对其利益倾斜的关联关系。

　　3、由于关联交易未达披露标准而未单独进行关联交易披露。

　　序 承租方名 租赁资 租赁 租赁面积 租赁起始

　　出租方名称 租赁终止日 （含物业费、万

　　号 称 产 用途 （平方米） 日

　　1、上述1～4项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；

　　2、上述5、6项租赁的资产坐落于芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号；

　　3、上述租赁资产均不存在抵押、质押等权利限制，也不存在任何争议、诉

　　讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

　　根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋

　　所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。

　　五、上述交易的目的及对公司的影响

　　1、上述对外出租的资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司资产，

　　2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的

　　六、上述交易不涉及人员安置、债务重组等情况。

　　七、上述交易完成后不会产生同业竞争问题。

　　作为公司独立董事，我们对上述交易行为进行了调查和了解，根据《关于上

　　市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章

　　程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表独立董事意见如下：

　　《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前

　　上述交易事项是公司正常经营活动所需，交易事项合法合规、真实有效，交

　　易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

　　公司董事会在审议上述交易议案时，交易表决程序合法有效，符合公司《章

　　鉴于上述原因，我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。

　　公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司经核查后认为：

　　佛山市亚亮电工设备有限公司向公司租赁厂房和办公场所关联交易事项已

　　经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议通过，关联监事

　　回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公

　　司章程》的规定。上述关联交易按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的

　　原则，交易条款公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立

　　保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次关联租赁交易事项无异议。

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司关联交易的

　　证券之星估值分析提示精艺股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有明显流出迹象，短期呈现震荡趋势，市场关注意愿一般。更多

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