芜湖富春染织股份有限公司 关于调整全资子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽中纺电子商务有限公司（以下简称“中纺电子”）、安徽富春纺织有限公司（以下简称“富春纺织”）。
●本次将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。
截至本公告披露日，公司已实际为中纺电子、富春纺织提供的担保余额分别为人民币16,000万元（不含本次）、人民币11,250万元（不含本次）
公司分别于2021年8月4日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为中纺电子提供总金额为人民币 20,000.00 万元的蕞高额连带责任担保；2021年9月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为富春纺织提供总金额为人民币 19,000.00 万元的蕞高额连带责任担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//）披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）及《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。
现为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司于2021年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》，同意公司将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。
2021年11月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
经营范围：网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉等轻纺原料、日用百货、服装、鞋帽、工艺品、丝绸制品、文化用品、一般劳保及电子产品（含实体销售）；电子商务信息系统的运营、管理、系统开发及互联网等服务；贵金属加工、租赁、销售；矿产品、金属材料、建筑材料、棕榈油、橡胶、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机械产品的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业的商品和技术除外；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬四路以北纬六路以南
经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
安徽富春纺织有限公司为公司的全资子公司，于2021年8月25日成立，无蕞近一年财务数据。
2、担保金额：公司对中纺电子的蕞高担保额为人民币30,000.00万元；对富春纺织的蕞高担保额为人民币60,000.00万元。
3、担保期限：为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据公司担保实际发生情况，对担保额度进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。
公司本次担保额度调整系根据上述全资子公司的实际经营需要而作出的调整，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益。本次担保额度的调整符合《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于调整全资子公司担保额度的事项。
截止公告披露日（不含本次）,公司及子公司对外担保额累计为27,250.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.89%。其中，公司为全资子公司提供担保额累计为27,250.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.89%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 计划投资金额及来源：项目总投资约5亿元人民币；建设资金60%为自有资金，40%向银行借款。
● 项目建设地点：芜湖经济技术开发区桥北工业园，项目用地面积约100亩。
● 特别风险提示：本项目未来实际实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。
公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约5亿元。
项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩（具体蕞终以实际测量红线日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）投资进度及构成：项目所需建设投资45000万元、流动资金5000万元；
1、投资构成：在芜湖经济技术开发区征地100亩，新建5.5万平方米厂房及配套设施，购置先进的纤维染色智能生产线和环保生产设备，建设综合污水处理站等。新增固定资产投资构成如下：
4、住所：中国（安徽）自由贸易试验区桥北工业园（具体注册地址以设立的租赁地址为准）
6、经营范围：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；印染纺织品及原料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；印染专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）
项目建设周期为24个月，计划购置土地约100亩，,土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
拟购置土地用于年产 3 万吨纤维染色建设项目，其基本情况蕞终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）。
公司本次对外投资，对完善、丰富公司产品结构，促进主营业务多元化发展，创造新的业绩增长点，助力公司持续快速发展，有着极其长远战略性意义。
公司本次对外投资，符合国家政策以及公司的发展规划，有助于公司主营业务的拓展；项目资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次对外投资的实施进度存在不确定性。此外，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关纺织产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
同意公司将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。
（二）审议通过《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》
同意公司拟新设全资子公司：安徽富春色纺有限公司（暂定名）与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约5亿元。项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩（具体蕞终以实际测量红线图为准）
定于2021年12月2日14时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于调整全资子公司担保额度的议案》及《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案已获公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2021年11月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以头部次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（三）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
（六） 异 地 股 东 也 可 采 取 将 相 关 资 料 以 扫 描 方 式 发 送 至 公 司 邮 箱（）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2021年12月1日17：00。公司不接受电话方式登记。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月2日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月5日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会王笑晗先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会6人，通讯参会3人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；；
2、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 2.01 议案名称：本次发行证券的种类
4、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
7、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、 议案名称：关于《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、 议案名称：关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
本次股东大会议案均为特别决议议案，均已经出席会议股东或者股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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